Corso ANTIRICICLAGGIO

Per ogni singola utenza richiesta € 140,00

Descrizione:
Il seminario si prefigge di approfondire i decreti legislativi che regolamentano la materia e capire come la graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e l’innovativa disciplina dei titoli al portatore, potranno influire sull’operatività e sulla formazione del personale delle entità finanziarie e professionali (banche, finanziarie, studi professionali ecc.) e sulle società a rischio (case da gioco, recupero crediti, trasporti valori, agenti in attività finanziaria ecc.) chiamati tutti all’adeguamento dei complessi obblighi di legge.

Contenuti:
- Normativa internazionale - i principi della terza direttiva
- Inquadramento generale della normativa antiriciclaggio
- Il decreto 231/07: principi di sintesi
- Il reato di riciclaggio
- Il decreto 231/07 e le autorità di vigilanza
- Casi studio antiriciclaggio
- Adempimenti antiriciclaggio
- Le tre fasi dell’operazione illecita
- Gli elementi essenziali per la realizzazione di un adeguato controllo
- Gli obblighi di adeguata verifica
- Persone politicamente esposte
- Obblighi semplificati di adeguata verifica clientela
- L’ambito operativo dell’obbligo di segnalazione
- Le innovazioni del D.Lgs 151/09
- Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
- Il nuovo provvedimento di banca d’Italia sugli indici di anomalia del 24.8.2010
- Indici operazioni sospette
- Schemi e modelli di anomalia